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LEY ANTILAVADO
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En esta área, procuramos contribuir con nuestros clientes para que, en el marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita así como de su reglamento y otras disposiciones aplicables, éstos puedan detectar las actividades propias de su operación comercial que encuadren en las consideradas como actividades vulnerables sujetas a identificación y/o aviso, brindando así la asesoría necesaria para el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley en cuestión, contribuyendo a la elaboración de documentos, formación de expedientes y asesoría a personal contable y/o de otra índole, cuya labor tiene relación con el área de la “Ley Antilavado”.

Asimismo, apoyamos a nuestros clientes brindando asesoría preventiva, evitando infringir las disposiciones normativas y/o encuadrar en los supuestos previstos por dichas disposiciones. Dicha asesoría preventiva en ocasiones incluye la capacitación a los empleados del cliente, la implementación de operaciones comerciales, la elaboración de documentos de diversas índoles y la asesoría corporativo-societaria, implementando esquemas jurídicos que no sólo permitan cumplir con la Ley aplicable, sino que también eviten incumplirla.

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Consultores Jurídicos González Luna, S.C.